KAP: LINK [ ] LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISK
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1437050
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F29550196B98D80E54EDD
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F29550196B98D80EB4EDE
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F29550196B98D80F24EDF
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F29550196B98D80FC4EE0
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F29550196B98D81034EE1
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HAK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 14.04.2025
GENEL KURUL TARIHI 10.05.2025
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 09.05.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. NO. 177-183 34394 SISLI / ISTANBUL WYNDHAM GRAND ISTANBUL LEVENT HOTEL CONFERENCE CENTER
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
3 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI
5 - 2024 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
6 - 2024 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASI
7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI
8 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET/HUZUR HAKLARININ TESPITI
9 - SIRKET``IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE, YONETIM KURULUNUN 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ONERISININ GORUSULEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI
10 - 2025 YILI HESAP DONEMI ICIN TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI
11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2024 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2024 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI
14 - 2024 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2025 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
15 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 OLAGAN GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 10.05.2025 TARIHINDE SAAT 10:30``DA YAPILMISTIR.
SOZ KONUSU TOPLANTIDA ALINAN BAZI ONEMLI KARARLAR ASAGIDAKI GIBIDIR:
2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMISTIR.
2024 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARI GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMISTIR.
2024 YILI NET DONEM KÂRININ DAGITILMAYARAK SIRKET BUNYESINDE BIRAKILMASI YONUNDEKI YONETIM KURULU KARARI ONAYLANMISTIR.
2024 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR.
2025 HESAP DONEMI ICIN DENEYIM DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI ONAYLANMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI 10.05.2025.PDF - TUTANAK
EK: 2 GENEL KURUL HAZIRUN 10.05.2025.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMISTIR.
TOPLANTIYA KATILANLAR LISTESI VE TOPLANTI TUTANAGI EKTEDIR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.